(7/DGA/2014) MANUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
(5/DGA/2014) ALCANCE A LA CIRCULAR DE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO