CIRCULARES A ASOCIADOS 2020

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30 de Noviembre de 2020

Circular No. 62/DGA/2020
Contenido: MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Anexo: DOF

Estimados Asociados:

Es preciso informarles que el día de hoy fue publicado el ACUERDO por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entrando en vigor el mismo día.

Cabe destacar que dicha modificación prevee que se puedan certificar los encargados de cumplimiento de la misma, incluyendo no sólo a las personas físicas que llevan a cabo las Actividades Vulnerables establecidas en esa Ley, sino también a las personas físicas que han aceptado su designación como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones a cargo de una persona moral derivadas de la Ley.

Asimismo, anexamos a la presente la publicación oficial para su consulta.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuanta de correo pld@amda.mx