CIRCULARES A ASOCIADOS 2023
(39/DG/2023) CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Circular No. 39/DG/2023
Contenido: CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Anexo: Convocatoria
Estimados Asociados:
El día de hoy 1º de septiembre de 2023, se publicó en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria para la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Es importante destacar que dicha certificación no es obligatoria, sin embargo consideramos de la mayor importancia obtenerla con la finalidad de profesionalizar los conocimientos del tema y evitar sanciones.
Asimismo, les recordamos que se va a impartir un curso de preparación para la certificación, que será del 16 de octubre al 14 de noviembre del año en curso.
Para mayor información referente al curso:
Mtra. Paola Cruz pcruzb@amda.mx
Lic. Jonathan Sánchez jsanchezm@amda.mx
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36 88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx
Itzel Fernanda Martínez Segura imartinezs@amda.mx
