CIRCULARES A ASOCIADOS 2024
(35/DG/2024) CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Circular No. 35/DG/2024
Contenido: CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Anexo: Publicación DOF
Estimados Asociados:
El día de hoy 16 de agosto de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria para la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Es importante destacar que dicha certificación no es obligatoria, sin embargo consideramos de la mayor importancia obtenerla con la finalidad de profesionalizar los conocimientos del tema y evitar sanciones.
Asimismo, les recordamos que se va a impartir un curso de preparación para la certificación, que será del 2 al 29 de octubre del año en curso.
Para mayor información referente al curso:
Mtra. Paola Cruz pcruzb@amda.mx
Lic. Jonathan Sánchez jsanchezm@amda.mx
Para cualquier aclaración o comentarios sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 40 ext. 140, 143 y 142, o directamente con:
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Mariana Ordoñez Aparicio mordoneza@amda.mx
Lic. Itzel Fernanda Martínez Segura imartinezs@amda.mx