CIRCULARES A ASOCIADOS 2024

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Circular No. 23/DG/2024
Contenido: RECORDATORIO CONSULTA AUTOMÁTICA DE LISTAS NEGRAS

Anexo: Consulta Automatica listas negras

Estimados Asociados:

Por medio de la presente les recordamos que una de las principales obligaciones a observar en materia de Prevención de Lavado de Dinero es la consulta de las listas negras, para lo cual se implementó un procedimiento de consulta automática que dimos a conocer en la circular 13/DGA/2018, con objeto de eficientar y automatizar las consultas de las listas negras de acuerdo a lo establecido por los artículos 18 de la Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 27 y 38 de las Reglas Generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2014.

En dicha circular podrán revisar el procedimiento para la automatización a través de una API y de esta manera reducir considerablemente la carga operativa, así como margen de error y omisiones derivados de las consultas.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140, o directamente con:

Mtra. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx

Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Itzel Fernanda Martínez Segura imartinezs@amda.mx