CIRCULARES A ASOCIADOS 2024
(10/DG/2024)ALIANZA COMERCIAL CON EL DESPACHO DE LA DRA.
ANGELICA ORTIZ Y ASOCIADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE AUTO VERIFICACIÓN
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Circular No. 10/DG/2024
Contenido: ALIANZA COMERCIAL CON EL DESPACHO DE LA DRA.
ANGELICA ORTIZ Y ASOCIADOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE AUTO VERIFICACIÓN
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Anexo: Programa de Autoverificación
Estimados Asociados:
Derivado de la reciente ola de visitas de verificación que se han estado llevando a cabo en todo el territorio nacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero, y de las importantes sanciones que se han venido imponiendo como consecuencia de los incumplimientos detectados por la autoridad, ponemos a su disposición una alianza comercial con el despacho Dra. Angelica Ortiz y Asociados, quienes son expertos en la materia, a fin de que puedan asistirlos en llevar a cabo un auto diagnóstico en sus agencias, que les permita tener mayor certeza de su nivel de cumplimiento y puedan prever la implementación de las acciones corrrectivas necesarias.
Como anexo encontrarán el detalle de la propuesta, así como el contacto para la contratación del servicio.
Para cualquier aclaración o comentarios sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 40 ext. 140, o directamente con:
Mtra. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Itzel Fernanda Martínez Segura imartinezs@amda.mx
Lic. Mariana Ordoñez Aparicio mordoneza@amda.mx
