CIRCULARES A ASOCIADOS 2023
(27/DG/2023) GUÍA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES.
Circular No. 27/DG/2023
Contenido: GUÍA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES.
Anexo: Comuinicado N°4065
Estimados Asociados:
El día 2 de mayo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera publicó el comunicado número 4065, mediante el cual informa que se emitió una guía de apoyo para todas las personas que realizan Actividades Vulnerables.
Dicha guía podrán consultarla en la opción “Guía de Obligaciones (NUEVO)” de la sección Sujeto Obligado del menú principal del sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, al que acceden con su RFC y firma electrónica.
Acompañamos, como es costumbre, el Anexo del comunicado mencionado.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36 88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx
