ESPECIALIZADOS

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OBJETIVO: Que los participantes conozcan y aprendan a utilizar cada una de las herramientas elaboradas en AMDA para la Prevención de Lavado de Dinero en las Agencias Automotrices.

CONTENIDO TEMÁTICO:

1.-Manual de lineamientos de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

2.- Criterios emitidos por la UIF

3.- Calculadoras para la restricción del efectivo

4.- Sistema de consulta de listas negras

5.- Formatos de identificación de los clientes

6.- Expediente único de identificación

BENEFICIOS: Que el participante conozca cada una de las herramientas que ha diseñado AMDA, sepa como descargarlas del sistema de acceso y aprenda a utilizarlas para que sirvan de apoyo en el cumplimiento de la Ley Antilavado.

DURACIÓN: 5 h.

DIRIGIDO A: Encargados de cumplimiento o personal de la agencia que dentro de sus funciones lleva a cabo la identificación de los clientes, cumplimiento normativo, o integración de expedientes.

INSTRUCTOR: Lic. Laura Méndez Funes.

Para solicitar cualquier curso, diplomado o taller, favor de comunicarse con:
Lic. Paola Cruz al teléfono (55) 3688-3664 o al correo electrónico: pcruzb@amda.mx