PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO

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INTRODUCCIÓN

Para facilitar a las agencias automotrices el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la AMDA conjuntó en un mismo minisitio toda la información sobre este tema, desde las ligas a los videos y páginas para realizar el registro correspondiente, hasta los diferentes formatos para identificar al cliente y toda la legislación disponible en la materia.