CIRCULARES 2014

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Fecha: 14 de Octubre de 2014
Circular No. 39/DGA/2014.
Contenido: CRITERIO SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO RESPECTO A LOS PRÉSTAMOS INTERCOMPAÑÍAS Y DE ACCIONISTAS.

Estimados asociados:

Se les informa que recientemente, fue notificada a AMDA la respuesta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto al tema de los préstamos intercompañías y de accionistas, que había quedado pendiente por resolver en la consulta anterior.

Derivado de lo anterior, la autoridad resolvió favorablemente, confirmando el criterio de AMDA, (anexo a la presente circular) en el sentido de que los préstamos intercompañías, es decir, los realizados únicamente entre sociedades del mismo grupo empresarial, así como el otorgamiento de préstamos a una empresa por parte de un accionista de la misma, o de una empresa a uno de sus accionistas, NO SE ENTENDERÁN COMO ACTIVIDADES VULNERABLES, siempre que no exista un ofrecimiento al público en general respecto del otorgamiento de dichos préstamos, sino que se realicen como actos propios de la operación interna de la compañía y que no se realicen de forma habitual o profesional.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuenta de correo pld@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell

Director General Adjunto