CIRCULARES 2014
(14/DGA/2014) SEGUNDO CRITERIO SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO
Fecha: 18 de Febrero de 2014
Circular No. 14/DGA/2014.
Contenido: SEGUNDO CRITERIO SOBRE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO
Estimados asociados:
El pasado mes de enero del año en curso, AMDA presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera, una segunda consulta, a fin de solicitar a la autoridad emitir un criterio que permita precisar la aplicación de algunos preceptos específicos establecidos por la Ley de la materia, con impacto importante en las operaciones de nuestro sector, para tal efecto, se sometieron a consideración de la autoridad los siguientes temas:
• Operaciones a crédito o ventas a plazos
• Préstamos intercompañías y de accionistas
• Operaciones de “compra” de vehículos
• Tema de autofinanciamiento
Derivado de lo anterior, se les informa que el día de hoy fue emitida la respuesta a dicha consulta, misma que se anexa a la presente circular, en la cual se confirman las interpretaciones previamente referidas por AMDA, a reserva del tema de los préstamos intercompañías y de accionistas, el cual deberá ser precisado para consideración de la autoridad.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuenta de correo pld@amda.mx
Atentamente
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
