CIRCULARES A ASOCIADOS 2016
(8/DGA/2016) ENVÍO DE CUESTIONARIOS POR PARTE DE LA UIF
Circular No. 8/DGA/2016
Contenido: ENVÍO DE CUESTIONARIOS POR PARTE DE LA UIF
ANEXO: Comunicado y Cuestionario.
ESTIMADOS ASOCIADOS:
Se les informa que, el pasado 11 de Febrero de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un comunicado (anexo1) a quienes realizan Actividades Vulnerables solicitando apoyo para el llenado de un cuestionario (anexo 2) para la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas. La Evaluación tiene como finalidad que la autoridad identifique, evalúe y entienda los riesgos de lavado de dinero en el sector privado, y pueda aplicar un enfoque basado en riesgo.
El cuestionario deberá ser respondido y enviado a la UIF a más tardar el 4 de Marzo de 2016.
Cabe precisar que aún cuando el envío de dicha información no tiene hasta el momento el carácter de obligatorio, se recomienda su colaboración.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en el correo de pld@amda.mx
Atentamente
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
