CIRCULARES A ASOCIADO 2013

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Circular Nº 24/DESA/2013
Contenido: Información relevante sobre la ley de lavado de dinero

Anexo: Publicación en el D.O.F

Estimados Asociados:

Es preciso informarles que se ha venido difundiendo en los medios de comunicación que a partir del pasado lunes 17 de junio, entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (anexo) y que han dado inicio las obligaciones contempladas en ella.

Es necesario aclarar que dicha información es incorrecta, conforme al artículo Primero Transitorio se enuncia que “entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, la Ley se publicó el 17 de octubre del 2012 por lo que entrará en vigor el 17 de julio próximo.

Asimismo, el artículo Segundo Transitorio señala que “El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.”

Este plazo, que es el límite máximo a partir de la entrada en vigor de la Ley, se estará cumpliendo el 17 de agosto.

Finalmente en lo que hace a la entrada en vigor de obligaciones, el artículo Quinto Transitorio indica que “Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley.”

Como hemos venido informando, continuamos con la comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de conocer los términos del Reglamento, los formatos mediante los cuales se habrá de cumplir las obligaciones de presentar avisos, etc.

Una vez que se haga oficial la publicación del Reglamento habremos de desarrollar una amplia labor de difusión y capacitación entre las empresas distribuidoras.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext. 140, o directamente con la Lic. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director Ejecutivo de Servicios al Asociado