CIRCULARES A ASOCIADOS 2017

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Circular No. 20/DGA/2017
Contenido: SISTEMA AMDA PARA CONSULTA DE LISTAS NEGRAS.

ESTIMADOS ASOCIADOS.

Por medio de la presente, les comunicamos que de acuerdo a lo establecido por los artículos 18 de la Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 27 y 38 de las Reglas Generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2014 y al artículo 4 de la Resolución por la que se establece el mecanismo para prevenir la realización de actos u operaciones que permitan la comisión de los delitos a que hace referencia los artículos 1 y 19 del Reglamento que se dio a conocer a los Distribuidores de Automotores mediante notificación en el módulo de notificaciones del Portal en Internet: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html el día 22 de enero de 2014, y que se encuentra anexa al Manual de Políticas para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Hacen referencia a la obligación de las Actividades Vulnerables que lleven a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso con un Cliente o Usuario que se encuentre dentro de las LISTAS que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales, que se reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otros, deberá de presentar el Aviso dentro de las 24 horas siguientes a partir de que conozca dicha información.

Derivado de lo anterior, y a fin de facilitar el cumplimiento de la obligación referida, AMDA desarrolló un Sistema de Consulta de Listas Negras mediante el cual se podrá realizar la búsqueda de sus clientes (personas físicas y morales) en todas y cada una de las listas reconocidas por la autoridad.

Dicho sistema de consulta estará disponible a través de nuestro sistema de facturación, para lo que deberán estar dados de alta en el mismo.

No omitimos en recordar que el cumplimiento de la obligación aquí referida, es uno de los puntos que está siendo verificado en las visitas de la autoridad.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuenta de correo pld@amda.mx