CIRCULARES 2014

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Fecha: 8 de Enero de 2014
Circular No. 1/DESA/2014.
Contenido: ACTUALIZACIÓN DE MONTOS DE LA LEY ANTILAVADO DE DINERO PARA 2014.

Estimados asociados:

A fin de mantenerlos debidamente informados, es preciso recordarles que toda vez que los montos señalados en los diferentes preceptos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, están establecidos en salaros mínimos, dichos montos han sido actualizados mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2013, y aplicarán para este 2014, quedando como sigue:

Será objeto de identificación la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 216,000.9 pesos.

Serán objeto de presentar avisos cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 432,000.1 pesos. (Fracción VIII. Del artículo 17)

Asimismo, se recomienda estar atentos a los siguientes comunicados, ya que en los próximos días estaremos liberando la segunda parte del manual, al cual podrán tener acceso a través de nuestro sistema AMDA de CFDI.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a sus órdenes en el correo electrónico pld@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto