AMDA

(23/DGA/2016) GUÍAS EMITIDAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Circulares 2016
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Circular No. 23/DGA/2016
Contenido: GUÍAS EMITIDAS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Anexo: Oficio

Estimados asociados:

Se les informa que el día de ayer, fue notificada a AMDA el oficio número 110/A/341/2016, mismo, que se adjunta a la presente circular, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante el cual se nos instruye dar a conocer la "Guía para la elaboración y envío de Avisos clasificados como Avisos de 24 Horas", "Guía para establecer criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a Clientes como de Bajo Riesgo" y "Guía por la que se dan a conocer las operaciones más comunes que realizan los Combatientes Terroristas Extranjeros"

Particularmente, es preciso observar e implementar la Guía relativa a los avisos de 24 horas.

Asimismo, se nos informa que dichas "Guías" son consideradas información confidencial y su divulgación es reservada, por lo que estarán disponibles sólo en el Sistema de Facturación AMDA, en el menú de Ley Antilavado, al que podrán ingresar únicamente con usuario y contraseña a través de la siguiente liga:

https://certificacion.amda.mx/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f

En caso de no estar dados de alta, pueden realizar su registro en el mismo portal.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuenta de correo pld@amda.mx

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