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(25/DGA/2015) PRESENTACIÓN Y PUNTOS RELEVANTES DE LA PLÁTICA IMPARTIDA POR LA UIF EN AMDA

Circulares 2015 y anteriores
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Circular No. 25/DGA/2015
Contenido: PRESENTACIÓN Y PUNTOS RELEVANTES DE LA PLÁTICA IMPARTIDA POR LA UIF EN AMDA  

Anexos: Presentación de las Distribuidoras UIF

Estimados Asociados:

Por medio de la presente, y en seguimiento a la plática impartida el día de ayer 18 de junio, por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera en las instalaciones de AMDA, nos permitimos compartir la presentación en la que podrán conocer la información detallada proporcionada por la autoridad, cuyos los puntos a destacar son los siguientes:

  • La autoridad ha detectado un gran porcentaje de inconsistencias en el envío de los avisos por parte de las distribuidoras.
  • Presentación de los principales errores en el envío de la información.
  • A partir del 26 de junio de 2015, el Sistema rechazará los avisos e informes enviados con errores.  
  • En caso de tener operaciones canceladas, no es correcto enviar avisos modificatorios, se deberá enviar un oficio solicitando la cancelación del aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera ubicada en Av. Constituyentes 1001, Col. Belén de las Flores, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D.F.
  • El contacto para enviar consultas directamente a la UIF es uifmex@hacienda.gob.mx

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en la cuanta de correo pld@amda.mx  

Atentamente
Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto

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