PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO
PRESENTACIÓN
Para facilitar a las agencias automotrices el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la AMDA conjuntó en un mismo minisitio toda la información sobre este tema, desde las ligas a los videos y páginas para realizar el registro correspondiente, hasta los diferentes formatos para identificar al cliente y toda la legislación disponible en la materia.
CRITERIOS
Descargue el Oficio 110-A.-589/2013 aquí
Descargue el Oficio 110-A.-037/2014 aquí
Descargue el Oficio 110-A.-578/2014 aquí
Descargue el Oficio 110/A/226/2016 aquí
Descargue el Oficio 110/A/334/2016 Comprobantes de Domicilio aquí